Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СИФП "Главный"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660058, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15 офис 8-19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402650082
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2466020655
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40152-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1167; http://www.sifp24.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Общее число членов Совета директоров ПАО «СИФП «Главный», принявших участие в заседании – 8 человек из 9. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия им решений имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос №1 «Избрание председателя совета директоров». «За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Вопрос №2 «Избрание заместителя председателя совета директоров». «За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 голос. Решение принято.
Вопрос №3 «Избрание генерального директора». «За» - 7 голосов, «Против» - 1 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу №1 принято решение: Избрать председателем совета директоров ПАО «СИФП «Главный» Карелова Николая Васильевича.
По вопросу №2 принято решение: Избрать заместителем председателя совета директоров ПАО «СИФП «Главный» Сечкова Вячеслава Аркадьевича.
По вопросу №3 принято решение: 3.1. Освободить Трефилова Павла Михайловича от исполнения обязанностей генерального директора ПАО «СИФП «Главный» с 08 июня 2023 года. 3.2. Избрать генеральным директором ПАО «СИФП «Главный» Комиссарову Викторию Сергеевну с 09 июня 2023 г.
Размер доли участия Комиссаровой В.С. в уставном капитале ПАО «СИФП «Главный» и доли, принадлежащих ему обыкновенных акций - 0,78%.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 июня 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.06.2023 г., Протокол № 4.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.М. Трефилов
3.2. Дата 08.06.2023г.